Singapur, UBS ve Citigroup’a 2.2 Milyar Dolarlık Kara Para Aklama Davasında 21.5 Milyon Dolar Ceza Keserek Kripto Vurgusu Yaptı

Singapur Para Otoritesi (MAS), UBS ve Citigroup dahil dokuz finans kuruluşuna kapsamlı bir kara para aklama soruşturmasının ardından 27.5 milyon Singapur doları (21.5 milyon dolar) para cezası uyguladı. 3 milyar Singapur doları (2.2 milyar dolar) değerinde el konulan varlıkların söz konusu olduğu dava, şehir devletinin şimdiye kadarki en büyük finansal suç soruşturması olarak kayıtlara geçti.

Credit Suisse'in yerel birimi (şimdi UBS tarafından devralındı), kara para aklama kontrolündeki eksiklikler nedeniyle 5.8 milyon Singapur doları ile en ağır cezayı aldı. Citigroup'un Singapur operasyonları da uyum eksiklikleri nedeniyle cezalandırıldı. İki yıl süren soruşturma, Fujian çetesi olarak adlandırılan gruptan Çin kökenli on sanığın mahkumiyetiyle sonuçlanırken, geçen yıl iki eski bankacı da suçlamalarla karşı karşıya kaldı.

Operasyon sırasında lüks mülkler, nakit ve kripto paralara el konuldu. Belirli dijital varlıklar açıklanmasa da, dava kriptonun sınır ötesi finansal suçlardaki rolüne yönelik artan düzenleyici incelemeyi vurguluyor. İlgili firmalar, MAS gözetiminde düzeltici önlemler uyguluyor.